Chainmatrix
Интернет-проект с признаками финансовой пирамиды: четыре тарифа с фиксированным ежедневным процентом, взносы только криптовалютой и электронными деньгами, реферальный бонус 10%
Читать разбор дела →Независимый реестр мошеннических схем
Как распознать мошенников — и что делать, если вас уже обманули?
«Финмонитор» разбирает мошеннические схемы по документам: скриншоты, договоры, выписки, обращения пострадавших (о проекте). Выберите, что у вас происходит прямо сейчас.
Последний разбор редакции
BC-GROUP.CC (bc-group.cc): признаки нелегального профучастника — разбор с документами
BC-GROUP.CC (bc-group.cc): карточка ЦБ от 24.07.2026, домену было 16 дней, лицензия без номера, лимиты на вывод прямо в правилах и что делать, если вы платили.
Тип схемы (по признакам)Псевдоброкер: сайт «международной торговой площадки», развёрнутый из шаблона через десять минут после регистрации домена; правила площадки прямо ограничивают вывод процентом от счёта
Кто обманывает людей прямо сейчас?
Разборы реестра: каждый опирается на запись в предупредительном списке ЦБ, данные whois и архивные копии сайтов.
Nordic Solar
Онлайн-платформа «инвестиций в зелёную энергетику» с фиксированным процентом в день и четырёхуровневой реферальной программой
Читать разбор дела →PROstore & PROtechno
Псевдомагазин электроники: товарная пирамида на 100% предоплате
Читать разбор дела →Что настораживает за минуту?
Шесть признаков, по которым разваливается большинство схем. Проверяются по государственным реестрам, бесплатно и до перевода денег.
Полный чек-лист и как читать реестры · проверить конкретный сайт
- 01Нет лицензииФинансовые услуги без записи в справочнике Банка России
- 02Юрлица не найтиИНН и ОГРН с сайта не приводят к одной карточке в ЕГРЮЛ
- 03Молодой домен«Работаем с 2015 года» на адресе, купленном три месяца назад
- 04Оплата физлицуДеньги просят на карту человека, а не на счёт компании
- 05Доход «гарантирован»Обещание процента, которого нет ни в одном договоре
- 06Вас торопят«Курс до конца дня», «места заканчиваются», «бонус сгорит»
Свежий разбор схемы
NFC-трояны: как деньги снимают через ваш же телефон
Просят приложить карту к телефону или внести наличные в банкомат через приложение — это NFC-троян. Разбираем прямую и обратную схему, признаки и что делать.
С какой схемой вы столкнулись?
Короткий путь к нужному разбору: механика схемы, её признаки и порядок действий, если деньги уже ушли.
- Вам звонят «из банка» и торопят?Разбор разговора про «безопасный счёт»: что вам скажут, зачем — и по какой фразе можно класть трубку.
- Просят продиктовать код из СМС?Что на самом деле открывает этот код и что делать в первые минуты, если вы его уже назвали.
- Платили «брокеру», а вывод не проходит?Как отличить лжеброкера от компании с лицензией и какой план действий остаётся после перевода.
- Начальник пишет с незнакомого номера?Как устроена схема «фейк-босс» с подделкой голоса и по каким мелочам её видно.
- Пропал доступ к Госуслугам?Как уводят аккаунт, как вернуть доступ и как проверить, что успели сделать от вашего имени.
- Предлагают заработать на своей карте?Чем такая «подработка» заканчивается для владельца карты и что делать, если счёт уже заблокирован.
Как это устроено
Почему нашему вердикту можно верить?
- 01СигналКомпания попадает в работу из свежих записей списка Банка России, обращений читателей и мониторинга рекламы.
- 02ДокументыЛицензия, юрлицо, судебные картотеки, возраст домена и архивные копии сайта. Без документального основания дело не выходит.
- 03Вердикт с датойФормулировка юридически аккуратна, у каждого факта своя ссылка, у компании — право прислать возражения.
Юридическая помощь · консультация
Обманули? Разберём вашу ситуацию.
Опишите, что произошло. Мы скажем прямо: есть ли шанс вернуть деньги, куда идти и в каком порядке — без «гарантий возврата» и предоплат.
Получить консультацию